El uso de criptoactivos se está incrementando cada vez más en el mundo y en Argentina. En nuestro país se convirtió en un refugio contra la devaluación de los ahorros tradicionales. En muchos países ya están regulados y la OCDE puja por reforzar este control sobre el flujo financiero a nivel global para limitar así su utilización como lavado de dinero, evasión u otros delitos.
¿Cómo hace un Compliance Officer para ejercer un monitoreo eficiente sobre estas operaciones? ¿Cómo contribuirían la tecnología y las regulaciones ya existentes en otros países a mitigar el riesgo en Argentina?
¡Te esperamos!