AGENDA Y SPEAKERS
V CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE
MODALIDAD VIRTUAL
10.00 hs | Apertura
- Maestro de Ceremonias: Leonardo Etchepare, Comité de Excelencia Académica CEC, AAEC
- Ramiro Cabrero, Presidente AAEC
10.25 hs | Revisamos el presente con humor para encarar el futuro | Speaker sorpresa
- A cargo de María José Boccardo, Dirección de Eventos AAEC
10.45 hs | Roundtable 1: Squad de Innovación Live
- Modera: Nicolás Franco, Socio en BDO Argentina & Líder de Servicios Financieros para BDO Latam.
Speaker:
- Sebastian Heredia Querro, Transactional Lawyer & Entrepreneur
- Alfonso Delgado De Molina, Investigador en Imperial College London
- Martín Bertoni, Secretario de Asuntos Económicos de la Universidad Católica de Córdoba
- María Eugenia Navarro Hernández, Gerente en Risk & Legal Services
11.45 hs | Break & Networking (salas temáticas): “Para no extrañar el cafecito”
Además de paneles con importantes speakers nacionales e internacionales, tendremos salas temáticas dirigidas por nuestros Directores de Comisiones de Estudio, en las que podremos debatir, conversar e intercambiar experiencias. Parte del futuro de Compliance está en el trabajo en equipo y por eso te esperamos en estas interactivas salas de networking!
Sala 1: ¿La pandemia modificó el impacto del fraude en las empresas? ¿Cómo se comportará a futuro?
- Fernando Peyretti, Director de Comisión de Gestión del Fraude Corporativo
Sala 2: Erradicación de violencia de género y discriminación. Actualicémonos juntos. Nuevas resoluciones del BCRA
- Fernanda Planes, Co-Directora de Comisión de Diversidad
- Diego Martínez, Co-Director de Comisión de Compliance & Sector Público
Sala 3: ¿Cuáles son los principales retos de compliance antitrust en el desafiante mundo del e-commerce?
- Mariana Neustadt y Federico Volujewicz, Co-Directores de Comisión de Compliance & Antitrust
12.00 hs| Roundtable 2: Comportamiento, género y diversidad - Hacia dónde vamos y qué valores y herramientas debemos incorporar en compliance - Una mirada hacia adelante.
Moderan:
- Laura Lavia Haidempergher, Vicepresidente AAEC
- Susana Pérez, Co-Directora de Comisión de Estudios de Behavioral Compliance AAEC
Speaker:
- Isabel Cornejo, Profesora de Derecho Civil y Fundamentos Filosóficos del Derecho en la Universidad Autónoma de Chile
- Erica Lanfranchi, Responsable del Proyecto de impacto académico de Naciones Unidas/UNQ "Comunicación, inclusión y discapacidad"
- Marcos Cristal, Fundador & Partner de Business Skills. Profesor MBA. Conferencista. Autor.
- Brenda Bianquet, Public Affairs & Advocacy Manager de L´Oréal Argentina.
13.00 hs| Lunch
14.00 hs | Networking (salas temáticas): “Para no extrañar el cafecito”
Además de paneles con importantes speakers nacionales e internacionales, tendremos salas temáticas dirigidas por nuestros Directores de Comisiones de Estudio, en las que podremos debatir, conversar e intercambiar experiencias. Parte del futuro de Compliance está en el trabajo en equipo y por eso te esperamos en estas interactivas salas de networking!
Sala 1: Protección de Datos Personales: Due Diligence de Datos y Transferencias Internacionales. Los desafíos para las empresas frente a las buenas prácticas, la legislación vigente en los distintos países y las nuevas tecnologías.
- Ma. Paula Díaz y Agustín Allende, Co-Directores de Comisión de Data Privacy & Ética Digital
Sala 2: Auxilio! Soy Compliance Officer en pandemia. Resiliencia, adaptación de enfoques y mirada hacia el futuro de la profesión.
- Cristina Devoto, Roberto Mendenson y Sergio Konsztadt, Co-Directores de Comisión de Especialidades Medicinales y Dispositivos Médicos
Sala 3: 2020, ¿Un año para olvidar o para recordar en Compliance?- Wrap Up.
- Marta Monacci, Directora del Club del Compliance Officer
14.30 hs| Conversación con Marcos Salt - Facilitador del futuro
- Modera: Mariana Neustadt, Co-Directora de Relaciones Institucionales AAEC
Speaker:
- Marcos Salt, Socio en Salt & Sergi abogados
14.55 hs| Roundtable 3: Legislación del futuro
- Modera: Mariana Idrogo, Comité de Excelencia Académica CEC, AAEC
Speakers:
- Demetrio Alejandro Chamatropulos, Relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán
- Jersain Zadamig Llamas Covarrubias, Consultor jurídico especializado en Derecho y TIC
- Mayra Ariñez Vera, Socia fundadora/ Head of the innovation Lab en Sociedad de Derecho y Tecnología
16.00 hs | Break & Networking (salas temáticas): “Para no extrañar el cafecito”
Además de paneles con importantes speakers nacionales e internacionales, tendremos salas temáticas dirigidas por nuestros Directores de Comisiones de Estudio, en las que podremos debatir, conversar e intercambiar experiencias. Parte del futuro de Compliance está en el trabajo en equipo y por eso te esperamos en estas interactivas salas de networking!
Sala 1: ¿La pandemia modificó el impacto del fraude en las empresas? ¿Cómo se comportará a futuro? | Parte 2
- Fernando Peyretti, Director de Comisión de Gestión del Fraude Corporativo
Sala 2: Hablemos sobre sesgos inconscientes en el Sector Público
- Sabrina Cejas, Co-Directora de Comisión de Compliance & Sector Público
Sala 3: ¿Cómo medimos la efectividad del Programa de integridad? Herramientas y Procedimientos concretos para la evaluación de Programas de integridad.
- Laura Guimpel, Co-Directora de Comisión de Compliance en la Industria Financiera y del Seguro
16.20 hs| Roundtable 4: Compliance Hackathon Live: Compliance Officers de Organizaciones dedicadas a la innovación y transformación digital.
- Modera: Carlos Rozen, Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (CEC), AAEC
Speakers:
- Gerardo Sepulveda, Counsel and Trust & Compliance Officer en IBM México
- Rafael García del Poyo, Miembro del grupo de Tech, Media and Comms en Osborne Clarke
- Jessica Rountree Best, Chief Compliance Officer Latin America - Payments en Uber
17.20hs | Compliance Roadmap: Contrapunto de expertos - Dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de compliance.
- Modera: Dalma Parisi, General Counsel Argentina & Head of Compliance South America (w/o Brazil) en Siemens
Speakers:
- Alain Casanovas, Socio de KPMG y Vocal de la Sección de Compliance del ICAB
- Fabiana Lacerca-Allen , Senior Vice President Compliance, Aimmune Therapeutics & Nestlé Pharma
18.00 hs| Brindis Día del Compliance Officer y Cierre
- Liliana Arimany, Co-Directora de Relaciones Institucionales AAEC
- Laura Lavia Haidempergher, Vicepresidente AAEC
SPEAKERS
Alain Casanovas
Es miembro de la Junta Directiva de ASCOM. Es socio responsable de servicios de Compliance en KPMG España. Alain compagina su actividad profesional con la participación en iniciativas de normalización nacional e internacional sobre Compliance y la Dirección de dos postgrados universitarios sobre esta materia. A lo largo de su carrera profesional he asesorado tanto a organizaciones locales como multinacionales en la implementación de modelos de Compliance y prevención penal. Conferencista internacional y uno de los más reconocidos profesionales a nivel internacional en sistemas de gestión de compliance.
Alfonso Delgado De Molina
Es investigador en Imperial College London, donde imparte clase de blockchain en la escuela de negocios. Alfonso actualmente trabaja con Silver 8, un fondo que invierte en el sector de fintech, y varias start-ups en el ámbito tecnológico. Anteriormente, Alfonso ejerció como abogado mercantil en Londres y obtuvo un Máster en Derecho y Finanzas de la Universidad de Oxford. Alfonso es miembro del comité de blockchain del British Standards Institution y consejero de varias organizaciones internacionales.
Brenda Bianquet
Graduada de la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales con Diploma de Honor en la UADE, con un posgrado en Gestión Estratégica para el Desarrollo Sustentable en UADE Business School. Realizó el Programa Ejecutivo de Trade Marketing en Universidad de Palermo. Formó parte del Comité Directivo del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina como Presidente de la Comisión Intercambio Profesional. Fue docente universitaria de la carrera de Relaciones Públicas en UNLAM y UCES. Desarrolladora de estrategia de Asuntos Públicos de compañía y comunicación de 19 marcas de L’Oréal. Actualmente es miembro del comité RRII y del comité RSE y Sustentabilidad de la Cámara Argentina de Perfumería y Cosmética. Es Presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de la Cámara de Comercio de Industrias Franco Argentinas. Miembro de la Comisión de Institucionales y Sustentabilidad de IDEA. Forma parte del Comité Directivo y de la Comisión de Género del Consejo Publicitario Argentino y es miembro de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Desarrolló junto a L’Oréal Paris, grandes proyectos sobre el empoderamiento de la mujer y su rol en la sociedad.
Carlos Rozen
Es Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (CEC) | AAEC. Director del Programa CEC (Certificación Internacional en Ética y Compliance AAEC-UCEMA-IFCA). Ex Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Socio de BDO a cargo de GRC (Governance, Risk & Compliance) y FID (Fraudes, Investigaciones y Disputas). Integrante del Hub Internacional de Innovación para BDO. Socio Fundador del IGEP (Instituto para la Gobernanza Empresarial y Pública). Contador Público (U.B.A.); Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad (Georgia Tech University); DEP - Director de Empresas Profesional (IGEP); Especialista Certificado en Gestión de Riesgos ISO 31000 y Gestión de Compliance Antisoborno ISO 37001. Asesor de Directorios e integrantes de Comités de Auditoría. Asesor de áreas de Compliance. Especialista en temas de transformación digital en compliance y desarrollador de distintas soluciones. Expositor y Key Note Speaker en más de 30 países en temas de su especialidad. Capacitaciones realizadas a cambio cultural ético en más de 50 organizaciones privadas de la Región.
Dalma Parisi
Es Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Corporativo y certificada Internacionalmente en Compliance (IACA). Actualmente se desempeña como Directora de Legales para Argenta y Directora de Cumplimiento Regulatorio (Compliance) en Siemens para Sudamérica sin Brasil. Es la Compliance Officer ad honorem de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC). Lidera el Grupo de Integridad y Transparencia de la Red de Abogados del Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA) y es miembro del Comité Académico del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School desde 2015. En el año 2019 fue designada como miembro titular del Consejo Nacional Asesor del Plan Nacional Anticorrupción. Durante 2018 fue Deputy Co Chair del Integrity and Compliance Cross Themathic Group del B20 Argentina.
Demetrio Alejandro Chamatropulos
Es Abogado de la UNT. Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF) . Magister en Derecho Empresario (ESEADE) . Doctorado en Derecho (UBA) –culminado, con tesis actualmente en elaboración sobre Ciencias del Comportamiento, Inteligencia Artificial y Protección del Consumidor-. Relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Director de la Diplomatura Anual en Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia (UCEMA). Director de la Diplomatura en Derecho & Innovación (UNT). Ex Gerente de Contenidos de Thomson Reuters.
Erica Lanfranchi
Creadora de la comunidad Mi vida con Faustina. Licenciada en Comunicación Social. Coordinadora del Proyecto de Impacto Académico de Naciones Unidas “Comunicación, inclusión y discapacidad", de la Universidad Nacional de Quilmes. Coordinadora de espacios sobre inclusión y discapacidad. Ejerció como capacitadora de gestión directiva en temáticas de comunicación.
Fabiana Lacerca-Allen
Es Senior Vice President Compliance, Aimmune Therapeutics & Nestlé Pharma. Se desempeña en California (EE.UU.). Practicando apasionadamente tanto el derecho y compliance durante más de 25 años. Tiene experiencia en desarrollo e implementación de programas de compliance exitosos en organizaciones Fortune 100, particularmente en las industrias farmacéutica, biotecnológica y de dispositivos médicos. Se ha desempeñado como presidenta de Ethiprax, firma de consultoría de cumplimiento donde ayuda a organizaciones de todo el mundo a gestionar su ética y riesgo de cumplimiento. Fue vicepresidenta sénior y directora de cumplimiento de Elan, con responsabilidades globales en iniciativas estratégicas e implementación de programas de cumplimiento. Ocupó cargos como miembro de la junta directiva en ArthroCare, vicepresidenta sénior y directora de cumplimiento en Mylan, directora de cumplimiento en Bristol Myers & Squibb y asesora sénior en Microsoft. Posee una Licenciatura en Derecho y Juris Doctor (J.D.) de la Universidad de Buenos Aires y tiene una Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de California. Reconocida por Compliance Week como “Top Minds 2019”, por Hispanic Executive Magazine como líder de la industria legal y por The Guardian como “Women in Leadership, Inspiring Leaders”.
Gerardo Sepulveda
Se desempeña actualmente en IBM México como Counsel and Trust & Compliance Officer. Es responsable por la supervisión del Programa de Ética y Compliance en la Región Latinoamérica y al respecto provee entrenamiento de integridad a más de 10.000 colaboradores en la Región. Se ha desempeñado en otras importantes corporaciones dirigiendo la estrategia de ética y compliance. Se halla en la GC POWERLIST- THE LEGAL 500 como uno de los mejores abogados corporativos de México. Posee un MBA en Yale University - School Of Management y es Graduado en Leyes en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Isabel Cornejo
Es Licenciada en Ciencias Jurídicas y sociales, U. de Chile, Magíster en Derecho Privado y Doctoranda en Derecho, con pasantías en el Oxford Uehiro Centre for the practical ethics, Universidad de Oxford. Actualmente es profesora de Derecho Civil y Fundamentos Filosóficos del Derecho, Universidad Autónoma de Chile y forma parte del proyecto “Freedom and Research” del Jean Monnet Centre of Excellence of Rights and Science, Universidad de Perugia, Italia.
Jersain Zadamig Llamas Covarrubias
Es Abogado de la Universidad de Guadalajara y Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma casa de estudios. Es consultor jurídico especializado en Derecho y TIC, su enfoque está en la investigación en Derecho y las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, específicamente en Derechos Digitales, Ciberdelitos, Protección de Datos Personales y Gobernanza con Blockchain.
Como investigador independiente, ha publicado en diversas revistas científicas y medios de comunicación de Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Así mismo, es co-fundador del capítulo del movimiento internacional Legal Hackers Guadalajara.
Jessica Rountree Best
Es Abogada experta en compliance y comercio internacional con 21 años de experiencia en Estados Unidos de Norteamérica; Europa; India; México y otros países de la Región Latinoamérica. Su experiencia en compliance comprende desde la parte financiera, cultura ética, AML, y anticorrupción FCPA. Ha ocupado posiciones ejecutivas de compliance en compañías tales como Engenium Capital; Citibanamex; Cibanco; Pangea Money Transfer; Coinstar Money Transfer; entre otras. Actualmente se desempeña como Chief Compliance Officer Latin America - Payments en Uber. Certificación Prevención Lavado de Dinero (CNBV); Diplomado en Cumplimiento- PLD (IEE) - Certified Anti Money Laundering Specialist (ACAMS) – Posgrado en Derecho Procesal Civil y Mercantil (Universidad Panamericana) - Posgrado en Derecho Constitucional y Amparo (ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara) - Bachelor of Laws (LLB).
Laura Lavia Haidempergher
Vicepresidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, de la que es fundadora, Directora de Comisiones de Estudio y Co-directora de la Comisión de Diversidad. Es abogada (UBA), Master en Dirección de Empresas (MBA) (UCEMA) y Doctorando (UBA). Desarrolló su carrera en estudios jurídicos de primera línea y cuenta con una amplia trayectoria en fusiones y adquisiciones, conflicto societario, derecho comercial, asesoramiento de empresas y compliance. Actualmente es socia y directora de Einbrein, consultora especializada en negocios, servicios legales y consultoría organizacional. Fue docente en la Facultad de Derecho de la UBA. Actualmente es docente en la Universidad del CEMA, en la Certificación Internacional en Ética y Compliance (del cual es egresada de la primera edición). Es autora de distintos trabajos publicados en revistas y libros especializados tanto en el país como en el exterior. Ha sido reconocida en varias oportunidades por publicaciones internacionales tales como Chambers and Partners (Compliance / M&A), Best Lawyers (Corporate / M&A), Women in Law Awards e IFLR.
Leonardo Etchepare
Es Abogado egresado, con honores, de la UBA en el año 2004. Certificado Internacionalmente en Ética y Compliance por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (UCEMA – IFCA). Miembro del Comité de Excelencia Académica y docente de la Certificación Internacional de Ética y Compliance. Cuenta, asimismo, con una especialización en Derecho Empresario (UDESA), Certificación en Oil & Gas (UBA) y ha cursado la Maestría de Derecho Administrativo (Austral) con tesis en elaboración respecto a Programas de Integridad. Ha trabajado en diversos estudios jurídicos y se ha desempeñado como abogado en el departamento legal de YPF S.A., ocupando la posición de Oficial de Ética y Cumplimiento desde octubre de 2014 hasta noviembre de 2017. Actualmente, brinda asesoramiento a empresas en materia de Compliance.
Liliana Arimany
Es Licenciada en Comunicación Social con especialización en Relaciones Públicas e Industriales de la Universidad Nacional de Rosario y está certificada en Ética y Compliance por AAEC-UCEMA. Cuenta con más de veinte años de experiencia gerencial con responsabilidad sobre Compliance en compañías multinacionales. Actualmente se desempeña como Global Compliance Director en CEVA Logistics, donde lidera las áreas de Anticorrupción y Antitrust, al mismo tiempo que trabaja en la mejora continua del Programa global de Ética y Compliance. Es a su vez, Directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y Representante de ésta ante la International Federation of Compliance Associations.
Marcos Cristal
Es fundador de Business Skills, empresa líder en el desarrollo de Juegos de Simulación de Negocios para Capacitación, Assessment y Análisis de Escenarios Futuros y Director del Ludic Intelligence Institute. Más de 20 mil ejecutivos participaron de los Programas dictados por Marcos en el continente americano, europeo y asiático. Es autor de los libros “El Equilibrista, como integrar tu vida y tu trabajo” e “Inteligencia Lúdica, potenciar la innovación y la cooperación para crear organizaciones más ágiles”, publicados en España, México, Colombia y Argentina. Es Economista por la Universidad de Buenos Aires con Posgrado en el MIT. Es profesor invitado del ESADE Business School, del TEC of Monterrey y de la Universidad de Miami. Es Director Académico del Programa Inteligencia Lúdica de la Universidad Di Tella.
Marcos Salt
Es Abogado especializado en asuntos penales. Socio en Salt & Sergi abogados. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba). Profesor adjunto regular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Director del Programa de Posgrado sobre Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la Maestría en Derecho Penal y la Maestría en Derecho Informático de la Universidad de Buenos Aires. Consultor del Consejo de Europa en proyectos vinculados a la problemática de los delitos informáticos y obtención de evidencia digital en procesos penales. Elegido Miembro del Bureau del Comité de la Convención contra la Delincuencia Informática del Consejo de Europa para el período 2018/2020. Miembro del Comité de Redacción del Segundo Protocolo Adicional de la Convención de Budapest.
María Eugenia Navarro Hernández
Es Abogada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en seguros en la Universidad Externado de Colombia, con maestría en seguros y gerencia de riesgos de la Universidad Pontificia de Salamanca (España). Se ha desempeñado como Abogada de indemnizaciones autos y atención de siniestros de cumplimiento en el sector asegurador, Directora de Riesgos y oficial de cumplimiento. Actualmente se desempeña como asesora externa en Sistemas de Administración de Riesgos para el Sector Asegurador, Eléctrico, Bancario y en el Sector Estatal. Ha trabajado en diferentes países como en Colombia, Ecuador y Argentina. Se ha desempeñado como docente de la Universidad Externado de Colombia, Universidad de la Sabana, Javeriana y Forum Argentina, entre otras. Conferenciasta y discertante en temas relacionados con los Sistemas de Administración de Riesgos de LA/FT, Transformación Digital y Riesgos y en cómo continuar operando los riesgos de la empresa con los nuevos modelos de negocio.
María José Boccardo
Es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina (UCA), Certificada Internacionalmente en Ética y Compliance por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) en 2014 y Master in Laws (LL.M.) en Banking and Finance Law en Boston University School of Law, en 1999. Se desempeña como Co – Directora de Publicaciones y Eventos y miembro del Tribunal de Disciplina de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. A lo largo de los años ha brindado asesoramiento tanto a clientes locales como a clientes internacionales en relación con temas regulatorios vinculados a sus negocios, incluyendo temas de cumplimientos de normas y defensa de la competencia. Antes de incorporarse a Barbosa Ugarte Abogados, se desempeñó como abogada senior en Marval O’Farrell & Mairal por más de 8 años. Entre los años 2000 y 2006 se desempeñó como “foreign associate” en Bingham McCutchen LLP (antes Bingham Dana LLP), en Boston, Estados Unidos de América.
Mariana Idrogo
Es Abogada, Lic. en Ciencias Políticas, y profesional Certificada en Ética y Compliance, especializada en compliance corporativo, investigaciones de fraude y corrupción, prevención de lavado de activos, inteligencia comercial e investigaciones de soporte a litigio. Socia fundadora y Senior Managing Director de G5 INTEGRITAS INTERNATIONAL en Buenos Aires -firma boutique con presencia en Iberoamérica, dedicada a brindar asesoramiento en compliance y mitigación riesgos derivados de fraude, corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEyC), del Instituto de Ética y Transparencia de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina – AmCham. Profesora de la Certificación internacional en Ética y Compliance- (Universidad UCEMA, Buenos Aires), del Programa CROSS Abogados – Auditores: Ley 27401 Anticorrupción (Instituto Argentino de Auditores Internos -IAIA); y Entrenadora del Programa DEPE (De Empresas Para Empresas), una iniciativa global de Alliance for Integrity. Miembro del Comité Académico de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC). Co-Directora de la comisión de Estudios sobre Behavioral Compliance de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEyC). Co-chair del Grupo de CEO Dueños de AMCHAM Argentina, que nuclea a las PyMes miembros de AMCHAM.
Mariana Neustadt
Es Abogada. Recibida en la Universidad de Buenos Aires (1994). Socia del Estudio M. Neustadt & Asoc. Especialista en derecho marítimo. Durante toda su trayectoria profesional ha brindado servicios legales a armadores extranjeros y empresas nacionales y extranjeras vinculadas al transporte internacional de mercaderías y/o comercio exterior. Ocupó siempre la posición de asesora legal teniendo vínculos estrechos con la dirección y áreas operativas, comerciales y administrativas de las empresas. Desde 2007 ocupa el cargo del área de Compliance en el Rio de la Plata. Asiste a empresas locales y extranjeras en entrenamientos e implementación de programas y procesos relacionados entre otros con la ética, el cumplimiento de las Leyes de Defensa de la Competencia, y demás relacionados con la industria. Facilitadora Regional en Compliance Antitrust desde 2011. Certificada en Ética y Compliance – UCEMA. Co-Directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC). Co-Directora de la Comisión de Estudios “Compliance & Antitrust” AAEC. Candidata a la Maestría en Dirección de Empresas de UCEMA (MBA-UCEMA 2020).
Martín Bertoni
Es Contador Público (UCC). Master en Contabilidad (UCC). Master en Finanzas - candidate - (Universidad de San Andrés) -. Certified Executive Program in Advanced Topics in Finance (University of La Verne – United States, California). Profesor Titular de en Carreras de Posgrados de ICDA (MBA, EFIN y MDE) y FACEA (MAC y ECG) en UCC. Actualmente se desempeña como Secretario de Asuntos Económicos de la Universidad Católica de Córdoba y desarrolla actividad como Consultor Financiero Externo de distintas compañías locales e internacionales. Es Miembro de Directorio de Fundación para el Progreso Clínica Universitaria Reina Fabiola como así también de Fundación Jean Sonet sj. Impulsor y Fundador de Tokenize-IT, una empresa LegalFinTech que ofrece (1) diseño de soluciones B2B On-Chain, (2) arquitectura, desarrollo y licenciamiento BaaS de soluciones B2G On-Chain y (3) auditorías y asesoramiento técnico multidisciplinario sobre la viabilidad de una solución On-Chain para un determinado problema / necesidad.
Mayra Alejandra Ariñez Vera
Es Abogada de la Universidad Mayor de San Andrés. Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Legal Tech por ESADE Law School, España. Programa Legal Tech Essentials por Bucerius Law School, Alemania. Especialización en Compliance por la Universidad ESAN. Socia fundadora/Head of the innovation Lab en Sociedad de Derecho y Tecnología. Cofundador en la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal- ALIL. Cuenta con 12 años de experiencia en el área de derecho empresarial y nuevas tecnologías, innovación legal y legal tech, legal management y gestión comercial de servicios jurídicos.
Nicolás Franco
Es Contador público y MBA con especialización en la Industria Financiera. Socio en BDO a cargo de la prestación de Servicios a la Industria Financiera y del Seguro, y Socio Lider en Transformación Digital &Fintech en BDO Latam. Actualmente es Director Académico del Programa Latinoamericano de Prevención de Lavado de Forum, Docente en la CEC -Asociación Argentina de Ética y Compliance- y en Programa de Compliance de la UCA Córdoba. Además es Profesor en los Programa de Transformación Digital de la UCA, Diplomados de Transformación Digital en los Servicios Financieros de AMBA y Diplomado de Auditoria Interna 4.0. de IAI. En Argentina brinda servicios a más de 50 Compañías de diferentes tamaños y perfiles.
Rafael García del Poyo
Rafael es miembro del grupo de Tech, Media and Comms de la oficina de Madrid de Osborne Clarke .Obtuvo una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y un posgrado en Derecho Mercantil Internacional y de la Unión Europea por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).
Ramiro Cabrero
Es Abogado (Universidad de Buenos Aires), Master en Derecho & Economía (Universidad Torcuato Di Tella), y Master en Administración de Empresas (Universidad del CEMA). Con más de 15 años de experiencia en la industria petrolera, se desempeña como Global Compliance Officer para Oilfield Services en Baker Hughes, a GE company, asesorando a la compañía en cuestiones de ética de negocios y compliance en más de cien países. Es asimismo el Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y conferencista habitual en diversas universidades y foros en la Argentina y el exterior.
Sebastian Heredia Querro
Es Emprendedor y Abogado por la Universidad Católica de Córdoba. Obtuvo el título de Magister en Derecho Empresario por la Universidad Austral. Cursó el Program for Management Development en ESADE Business & Law School, donde también egresó como Especialista en Corporate Finance y Magister en Finanzas con orientación Fintech. Fue el primer Director Ejecutivo del Centro de Emprendedorismo e Innovación de la Universidad Católica de Córdoba, donde actualmente dirige la Maestría en Derecho de Empresas y el Curso de Posgrado en Derecho Empresarial. Es Coordinador de los Programas Ejecutivos en Smart Cities y en Ética y Compliance Empresarial dictados en la Escuela de Negocios ICDA de la Universidad Católica de Córdoba. Es Director de la Sala de Derecho y Tecnología del Colegio de Abogados de Córdoba y egresado de la Blockchain Summer School de la Universidad de Utrecht que dirige el Dr. Thibault Schrepel. Es autor del libro Smart Contracts: Qué son, para qué sirven y para qué no servirán (IJ Editores y Cathedra Jurídica, Bs. As., 2020) y de más de 40 artículos de su especialidad.
Susana Pérez
Es Médica, Nefróloga, Especialista en Medicina Legal, International Certified Compliance Practitioner - IFCA – UCEMA. Maestría en Neurociencia para Docentes. Actualmente Coordinadora Nacional de Compliance Diaverum Argentina – Asesoramiento en Desarrollo de Programas de Capacitación en Compliance. Asimismo, es Co-Directora de la Comisión de Behavioral Compliance de AAEC y Miembro de AAECyT.
